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天咨發(fā)〔2022〕151號

天水市工程咨詢(xún)中心有限公司

關(guān)于印發(fā)風(fēng)險管理制度的通知

各部、室：

     為建立我公司規范、有效的風(fēng)險管理體系，提高風(fēng)險防范能力，保證公司安全、穩健、持續發(fā)展，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，結合公司實(shí)際，制定《天水市工程咨詢(xún)中心有限公司風(fēng)險管理制度》，經(jīng)7月15日黨支部會(huì )、7月18日董事會(huì )會(huì )議研究討論通過(guò)，現印發(fā)你們。

                                                                          天水市工程咨詢(xún)中心有限公司

                                            2022年7月18日

天水市工程咨詢(xún)中心有限公司

風(fēng)險管理制度

第一章 總   則

第一條 為規范公司的風(fēng)險管理，建立規范、有效的風(fēng)險防控體系，提高風(fēng)險防范能力，增強風(fēng)險識別、處置、應對和化解能力，確保公司系統運營(yíng)能力、項目運營(yíng)能力穩步提升，以過(guò)程管理、等級管理和責任管理為全面風(fēng)險管理原則，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國會(huì )計法》《企業(yè)內部控制基本規范》《公司章程》等法律、法規和規范性文件的有關(guān)規定，結合本公司的實(shí)際情況，制定了風(fēng)險控制管理制度。

第二條 本制度所稱(chēng)風(fēng)險管理是指公司依據總體戰略和經(jīng)營(yíng)目標，確定風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受度，通過(guò)識別潛在風(fēng)險、評估風(fēng)險，針對重大風(fēng)險擬定風(fēng)險管理策略并在企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中落實(shí)規范化的風(fēng)險防控要求，從而將風(fēng)險控制在企業(yè)風(fēng)險承受度范圍以?xún)鹊倪^(guò)程和方法。

第三條 按照公司目標的不同對風(fēng)險進(jìn)行分類(lèi)，公司風(fēng)險分為：戰略風(fēng)險、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險和法律風(fēng)險。

（一）戰略風(fēng)險：沒(méi)有制定或制定的戰略決策不正確，影響戰略目標實(shí)現的負面因素；

（二）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險：經(jīng)營(yíng)決策的不當，妨礙或影響經(jīng)營(yíng)目標實(shí)現的因素；

（三）財務(wù)風(fēng)險：包括財務(wù)報告失真風(fēng)險、資產(chǎn)安全受到威脅風(fēng)險和舞弊風(fēng)險；

（四）法律風(fēng)險：沒(méi)有全面、認真執行國家法律、法規和政策規定影響合規性目標實(shí)現的因素。

第四條 按風(fēng)險能否為公司帶來(lái)盈利機會(huì )，風(fēng)險可分為純粹風(fēng)險和機會(huì )風(fēng)險。

第五條 按照風(fēng)險的影響程度，風(fēng)險分為較小風(fēng)險、一般風(fēng)險和重大風(fēng)險。

第六條 公司根據戰略規劃和經(jīng)營(yíng)目標制定風(fēng)險管控原則。

（一）全面風(fēng)險管控原則：公司風(fēng)險管控工作應覆蓋經(jīng)營(yíng)與管理過(guò)程中所面臨的各種風(fēng)險，并對其中關(guān)鍵風(fēng)險實(shí)施重點(diǎn)管控；

（二）分級分類(lèi)管控原則：公司各部門(mén)負責管控各自面臨的風(fēng)險，并根據風(fēng)險的不同特點(diǎn)進(jìn)行分類(lèi)管理；

（三）可知、可控、可承受原則：公司應對風(fēng)險進(jìn)行事前預警，做到風(fēng)險可知，通過(guò)分析、評估并制定風(fēng)險管理策略和措施加以防范和控制，將風(fēng)險降至各自可承受范圍之內；

（四）風(fēng)險收益匹配原則：公司不能單純追求業(yè)績(jì)而忽略風(fēng)險管控，也不能因過(guò)度防范風(fēng)險而制約公司的發(fā)展。

第二章 風(fēng)險管理及職責分工

第七條 公司董事會(huì )負責公司全面風(fēng)險管理工作，并下設風(fēng)險管理工作領(lǐng)導小組，成員由各部門(mén)負責人組成。其主要職責為：

（一）審議公司全面風(fēng)險管理體系的建設規劃、組織機構設置及其職責方案；

（二）審議公司風(fēng)險管理制度、業(yè)務(wù)風(fēng)險控制制度和流程；

（三）審議公司重大決策風(fēng)險評估報告；

（四）對公司重大項目及投融資業(yè)務(wù)進(jìn)行監督、控制和審查；

（五）全面管控公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的重大風(fēng)險；